总部设在柬埔寨的太子集团在日本开设3关联公司疑涉洗钱，推销在柬埔寨投资高端房产

格隆汇11月17日｜因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖而被美国列入制裁名单、总部设在柬埔寨的太子集团，自2022年以来，在日本设立了至少3家关联公司，披露的业务范围包括房地产销售及类似活动，有可能被用来洗钱。

这些日本关联公司，包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，于2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co.。

还有一家公司成立于2022年，由陈志本人掌舵。该些公司在日本举办了多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房产。据悉，他们试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱。